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查看PDF原文公告日期：2023-03-03
股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2023-003深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2023 年第一次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2023年第一次会议于2023年3月2日以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；根据《公司章程》的规定，经公司总裁提名并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任钟桂全先生（简历附后）为公司高级副总裁，任期与本届董事会任期相同。二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请授信的议案》；因业务发展需要，公司向银行申请综合授信，授信金额合计78,000万元，具体如下：根据公司业务发展需要，公司向渤海银行股份有限公司深圳前海分行申请金额不超过人民币20,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。根据公司业务发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行申请金额不超过人民币10,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。根据公司业务发展需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币12,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。根据公司业务发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行申请金额不超过人民币6,000万元整（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），并由全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保，上述授信额度项下单笔融资不再另行出具董事会决定。根据公司业务发展需要，公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币20,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。根据公司业务发展需要，公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币10,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于对外担保的议案》；具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：2023-004）。本议案尚需提交公司股东大会审议。四、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》；具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2023-005）。本议案尚需提交公司股东大会审议。五、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。特此公告。深圳市金证科技股份有限公司董事会二〇二三年三月二日附件……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600446股吧 http://600446.h0.cn
公司名称：金证股份
股票代码：sh600446
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：软件服务
所属地区：深圳
公司全称：深圳市金证科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co.,Ltd.
公司简介：金证股份公司是国内金融科技领军企业。经过多年的发展，公司从一家金融软件公司发展成为集团化的金融科技企业。公司在稳固传统业务的同时，横向“拓展行业、拓展产品”，不断在新行业领域进行业务探索与产品创新。公司业务现已广泛覆盖证券、基金、银行、期货、保险、...
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